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九鼎、文腾盛世、融资城非法集资案有新进展

    日前,有三起非法集资案又有新进展,据深圳市人民检察院公告,胡铁珍涉嫌集资诈骗案、方莘莘涉嫌集资诈骗案已移送本院审查起诉。与此同时,河南省濮阳市公安局也发布了九鼎诈骗集团案登记公告。



    “文腾盛世”资金盘案又有一人移交检方


    深圳检察院公告显示,犯罪嫌疑人胡铁珍涉嫌集资诈骗一案,近日己移送本院审查起诉。犯罪嫌疑人胡铁珍和黄代顺、宋文腾(在逃)制作“文腾盛世”资金盘APP,通过虚构相关投资项目吸引投资者到文腾盛世(深圳)信息科技有限公司投资项目,以存入资金购买电子股的形式,致使大量被害人蒙受了经济损失。


    此前,在今年1月,深圳检方曾对犯罪嫌疑人黄代顺涉嫌集资诈骗一案移交审查起诉。


    在融资城平台发布假标,一人移送检方


    深圳检察院公告还显示,犯罪嫌疑人方莘莘涉嫌集资诈骗一案,近日已移送本院审查起诉。


    深圳检方表示,犯罪嫌疑人方莘莘以广东华之杰影视传播有限公司名义先后在融资城平台上发布3个融资包吸引投资者投资,后广东华之杰影视传播有限公司因经营不善无法偿还前期融资款,而在明知挂包融资款并非用于实际经营用途的情况下,仍编造虚假融资项目,挂出融资包进行向社会公众融资,给投资人造成巨大损失。


    深圳检方所提到的融资城,同样也涉嫌非法集资。这家平台注册于2009年3月27日,是一家成立较早开展类P2P借贷业务的网络平台。2015年,融资城频频被曝出本息无法兑付,且该公司依旧正常运作。


    2016年1月15日,深圳市南山公安分局成立专案组依法对其进行立案侦查,1月18日凌晨,警方先后抓获犯罪嫌疑人董某等32人,并采取强制措施。经提请南山区人民检察院批准逮捕,董某等28名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款等罪名被批准并执行逮捕。


    经公安侦查部门查明:从2009年初至2016年1月份,以董某为首的犯罪集团,在未经国家金融主管部门批准的情况下,利用融资城平台,从事公开吸收、募集资金、股权上市等业务。以投资理财、投资入股等方式,承诺高额稳定回报。该公司以新还旧、截留投资款、发布虚假项目等手段,非法吸收五千余名投资人投资款(本金)约人民币49亿元。


    从立案侦查以来,共有1166名投资人向公安机关报案,报案累计损失达9.32亿元。南山公安分局办案部门]依法冻结涉案公司和个人银行账号175个,冻结金额约886万元,查封、冻结涉案公司和个人房产39套。


    2016年8月,公安机关正式移送南山区人民检察院审查起诉。


    北京九鼎华美案进展:濮阳警方通知投资人登记


    此外,濮阳警方发布了《关于对北京九鼎华美投资管理有限公司等公司非法集资案件在濮阳集资群众进行登记的公告》。濮阳警方表示,北京市公安局已依法对北京九鼎华美投资管理有限公司、香港环球金融国际集团有限公司、香港福源生物科技集团股份有限公司进行了查处,濮阳市公安局也依法对濮阳涉案人员进行了查处。


    濮阳警方表示,该案案发后公安机关依法扣押、查封、冻结了部分涉案资产。目前,北京市朝阳区人民法院拟对涉案资产进行处置。鉴于仍有部分集资群众未到公安机关报案,为更好地维护群众合法权益,公安机关决定再次对该案在濮阳市集资的群众进行报案登记。


    濮阳警方提醒,集资群众须携带身份证、签订的协议书(无原协议的提供还款合同)、投资时转款的相关单据、接受返款账户明细(协议签订日至2015年2月28日)等原件及复印件,并书写投资经过,按照规定认真填写《投资人登记表》。


    濮阳警方还提醒,本次登记为该案最后一次登记,截止到2018年5月15日,过期将不再受理。


    资料显示,九鼎华美成立于2010年,下设9个子公司,设计黄金交易,金融理财等。此前有消息称,九鼎华美集团**投资者3万多人,金额上100亿。不过,目前尚没有官方渠道确认这一金额。


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